|
ארגון FATF מפרסם את המדינות שאינן משתפות פעולה במאבק נגד הלבנת הון ומימון טרור. אלה הן מדינות בסיכון NCCT – Non Cooperative Countries and Territories. מדינות העולם נקראות לגלות זהירות יתר במגעיהן הפיננסיים עם מדינות אלה. בשנת 2000 הוכללה ישראל ברשימה, והיא הוצאה ממנה בשנת 2002 לאחר הקמת הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור והשלמת אכיפתו של החוק לאיסור הלבנת הון על פי הסטנדרטים הבין-לאומיים.
|