הארגון מקבל מנדט לפעולה כל מספר שנים, באפריל 2008 חודש מנדט הארגון עד 2012.

ארגונים חברים שותפים בארגון הFATF-

ארגון Moneyval נוסד בשנת 1997 והינו ארגון מסוג FSRBs – FATF style regional bodies. בארגון חברות 28 מדינות קבועות, בין המדינות- אלבניה, אנדורה, בולגריה, קרואטיה, קפריסין, צ'כיה, הונגריה, לטביה, ליכטנשטיין, ליטא, מלטה, רומניה, רוסיה ועוד 2 מדינות זמניות- צרפת והולנד. ישראל במעמד של משקיף פעיל החל מינואר 2006.

מטרת הארגון לוודא שהמדינות ממלאות אחר הסטנדרטים הבינלאומיים בנושא המאבק בהלבנת הון ומימון טרור, עריכת דיונים מקצועיים לגבי טיפולוגיות להלבנת הון ומניעתן. הגוף מקיים ביקורת הדדית (Mutual Evaluations) בין המדינות החברות בו בנוגע לעמידה בסטנדרטים בתחום הלבנת הון. ישראל אף היא כפופה לביקורת זו  מתוקף היותה משקיפה פעילה, הביקורת האחרונה התקיימה בנובמבר  2007.

ארגון זה חבר שותף ל FATF- מ- 2006.

ארגונים נוספים:

• קבוצת אסיה ומדינות האוקיינוס השקט The Asia/Pacific Group on money Laundering (APG) נוסדה ב 1997 בבנגקוק.  בין המדינות החברות: אפגניסטן, אוסטרליה, בנגלדש, קמבודיה, קנדה, פיג'י, הונג-קונג, הודו, אינדונזיה, יפן, מלזיה, איי מרשל, מונגוליה, בורמה, נפאל, ניו זילנד, פקיסטן, פיליפינים, סמואה, סנגפור, תאילנד, טונגה, ארה"ב ועוד. חברה שותפה ב-  FATF החל משנת 2006.
• קבוצת מדינות הקאריבים Caribbean Financial Action Task Force (CFATF) נוסדה בעקבות "הצהרת קינגסטון" בג'מיקה בשנת 1992. בין המדינות החברות: אנגילה, אנטיגואה וברבודה, ארובה, איי בהאמה, ברבדוס, ברמודה, איי הבתולה, איי קיימן, קוסטה ריקה, דומניקה, הרפובליקה הדומיניקאנית, גואטמלה, גוויאנה, האיטי, הונדורס, ג'מייקה,  פנמה, וונצואלה. מדינות תומכות ומשתפות פעולה: קנדה, צרפת, מקסיקו, הולנד, ספרד, בריטניה וארה"ב.
• קבוצת המזרח התיכון וצפון אפריקה Middle East and North Africa Financial Action Task Force  ((MENAFATF. המדינות החברות: א'לגיריה, בחריין, מצרים, ירדן, כווית, לבנון, מרוקו, עומאן, קטר, ערב הסעודית, סוריה, תוניס, האמירויות ותימן. חברה שותפה ב FATF - מ- 2006.
• קבוצת דרום אמריקה Financial Action Task Force on Money Laundering in South America (GAFISUD). מדינות חברות: ארגנטינה, אורוגוואי, אקוודור, בוליביה, ברזיל, פרו, פרגוואי, צ'ילה, קולומביה. חברה  שותפה ב FATF - מ- 2006.

קבוצות אזוריות וארגונים בינלאומיים המשקיפים ב- FATF

הקבוצות האזוריות בנויות על בסיס מודל ה- FATF, והינן בסטטוס של משקיפות, בעלות מבנה ופונקציות זהות לכוח המשימה הפיננסי. מספר מדינות החברות ב- FATF הינן גם חברות בקבוצות האזוריות.

קבוצות אזוריות משקיפות:

• קבוצת מזרח ודרום אפריקהEastern And Southern Africa Anti Money Laundering Group (ESAAMLG). בין המדינות החברות: קניה, מאלאווי, נמיביה, סיישל, דרום אפריקה, זמביה, זימבבואה.
• אפריקה- Intergovernmental Anti-Money Laundering Group In Africa (GIABA)   בין המדינות : חוף השנהב, גמביה, גאנה, מאלי, ניגריה, סנגל, סיירה ליאון.
• קבוצת אירואסיה (EAG),  בין המדינות החברות: בלארוס, סין, קזחסטן, רוסיה, אובקיסטן.

   ארגונים בינלאומיים משקיפים אחרים:

• הבנק לפיתוח אפריקה African Development Bank,
• הבנק לפיתוח אסיה  Asian Development Bank
• חבר מדינות The Commonwealth Secretariat 
• קבוצת אגמונט למידע פיננסי Egmont Group of Financial Intelligence Units
• הבנק האירופאי לפיתוח  European Bank for Reconstruction and Development (EBRD)
• הבנק האירופאי המרכזי European Central Bank (ECB)
• אירופול  Europol
• בנק לפיתוח אמריקאי Inter-American Development Bank (IDB)
• ארגון מפקחי הביטוח הבינ"ל (IAIS)  International association of Insurance Supervisors
• קרן המטבע הבינלאומי International Monetary Fund (IMF)
• אינטרפול Interpol
• הארגון הבינ"ל לניירות ערך International Organization of Securities Commissions (IOSCO)
• ארגון מדינות אמריקה למלחמה בטרור Organization of American States / inter-American Committee Against Terrorism (OAS/CICTE)
• ארגון מדינות אמריקה למלחמה בסמים Organization of American States / inter-American Drug Abuse Control Commission (OAS/CICAD)
• ארגון לשיתוף פעולה כלכלי ופיתוח Organization for Economic Co-operation and Development ((OECD

• קבוצת הפיקוח על הבנקים Offshore Group of Banking Supervisors (OGBS)
• סוכנות האו"ם למלחמה בסמים ובפשע United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)
• המועצה נגד טרוריסטים של מועצת הביטחון Counter-Terrorism Committee of the Security Council
• הבנק העולמי World Bank.
• ארגון המכס העולמי World Customs Organization  

ארגון האומות המאוחדות הינו פעיל בעניין המאבק נגד הטרור הבינלאומי. הארגון פיתח מגוון רחב של הסכמים משפטיים בינלאומיים שיאפשרו לקהילה הבינלאומית לפעול במטרה לדכא את הטרור ולהביא את האחראים לו למשפט.

למידע מתוך אתר האו"ם בנושא הטרור הבינלאומי

לאמנה למניעת מימון טרור

לאמנה למניעת מימון טרור בעברית (נוסח לא מחייב)

אמנת פלרמו- אמנת האו"ם נגד פשע מאורגן בינלאומי נחתמה בפלרמו שבסיציליה בשנת 2000 ואושררה בישראל ב-14 לדצמבר 2006 תחת החלטת ממשלה מס' 846.  מטרת האמנה הייתה בעיקר קידום שיתוף הפעולה הבינלאומי במניעת פשיעה מאורגנת ומאבק בה. קבוצת פשע מאורגן מוגדרת באמנה כקבוצה מובנית, של 3 חברים או יותר, הקיימת תקופת זמן ופועלת בתיאום למטרת ביצוע פשע חמור (עבירה שעונשה 4 שנות מאסר לפחות), אחד או יותר, כדי להשיג, ישירות או בעקיפין, רווח כלכלי או חומרי אחר. האמנה דורשת, מהמדינות שהן צדדים לה, לקבוע כעבירות פליליות פעילויות שונות הקשורות לארגוני פשיעה, ולאמץ הסדרי חילוט רכוש שמקורו בעבירות אלו. בנוסף מתייחסת האמנה לנושאים כמו הסגרה, עזרה משפטית, הגנת עדים ונפגעי עבירה ועוד.

• האמנה מעודדת הרחבת רשימת עבירות המקור המצויה בחוק המקומי, בייחוד לעבירות מקור המתייחסות לפשעים חמורים (רשימת עבירות מקיפה הקשורה לארגוני פשע). ההתייחסות לעבירות המקור ראוי שתהא לעבירות שבוצעו בתחום השיפוט של המדינה או מחוצה לה.
• האמנה קובעת כללים ותקנות לבנקים ולגופים לא פיננסיים אחרים במטרה לאתר ולמנוע הלבנת הון. יש לשים דגש בעניין זיהוי לקוחות, תיעוד ודיווח על פעולות חשודות.
•  האמנה קובעת את הצורך בשיתוף פעולה תוך החלפת מידע בין רשויות בתוך המדינה ובין רשויות זרות. היא מצביעה על הצורך לפקח על העברות כספים במזומן, על הצורך בדיווח על העברת כספים בין פרטים ובין עסקים במידה שמדובר בסכומים מהותיים.
• האמנה קוראת למדינות החברות בה לפתח תוכניות בכל הקשור להלבנת הון ולפשעים פיננסיים.

לאמנת פלרמו בעברית (נוסח לא מחייב)

אמנת השחיתות- אמנת האו"ם בנושא שחיתות נחתמה לאחרונה והזמינה את המדינות השונות להצטרף אליה. האמנה כוללת מספר הוראות הקשורות במלחמה בהלבנת הון, ובין היתר – 

·        היא מחייבת הקמת גוף משפטי שמטרתו מניעת שחיתות, קובעת נורמה של הצהרות עובדי ציבור באשר לעבודתם מחוץ לשירות המדינה (לרבות השקעותיהם, נכסיהם והטבות אחרות נוספות המוקנות להם בשל היותם עובדי ציבור), מעודדת את נגישות הציבור למידע הקשור לשחיתות, מעודדת אימוץ חקיקה בנושא שוחד, הונאה ומעילה במגזר הפרטי וכיוצא בזאת.

·       מזכירה את הצורך להגן על עדים ועל גופים מדווחים וכמו כן מציינת את הצורך בשיתוף הפעולה בין הרשויות החוקרות. בדומה להמלצות ה–FATF מזכירה האמנה את חובתם של מוסדות פיננסיים לזהות את הנהנים ואת מקור הרכוש שהופקד אצלם בחשבונות בעלי ערך גבוה. עוד, נקבעת באמנה החובה להעביר מידע בין מדינות בתחום חקירות של שחיתות.

לאמנת השחיתות

אמנת ורשה - אמנת מועצת אירופה בנושא הלבנה, חיפוש, הקפאה ותפיסה של פירות הפשע ועל מימון טרור פורסמה במהלך חודש מאי 2005, קוראת למדינות לחתום ולאשררה במיידיות. כחלק מהמאבק בפשיעה המאורגנת, קוראת האמנה לשימוש בשיטות מודרניות ואפקטיביות ברמה הלאומית והבינלאומית בנושא. אחת מהשיטות מתמקדת בשלילת פירות ועזרי הפשע מידי העבריינים. לפיכך כוללת האמנה מספר הוראות הקשורות בדרכי הפעולה הנחוצות במלחמה בפשע המאורגן ובמימון הטרור:

·      האמנה קוראת להטמעת חקיקה המאפשרת תפיסה, הקפאה וחילוט של פירות הפשע ושל העזרים שאפשרו את ביצוע העבירות הנקובות באמנה. במקביל, מנחה האמנה לחיזוק סמכויות חקירה (של הרשויות המוסמכות לכך) לצורך מעקב אחר תנועות ופעולות בחשבונות בנקים ולאיתור הנהנה האמיתי בחשבון וכן לשיתוף פעולה בין המדינות בנושאי תפיסה, הקפאה וחילוט.

·    בחלקה השני, עוסקת האמנה בסמכויות יחידות המודיעין הפיננסי. הוראה ייחודית באמנה קוראת לאימוץ חקיקה המתירה ביצוע פעולות דחופות בעת חשד שפעולה הקשורה להלבנת הון וזאת על מנת להשעות או לעכב פעולה עתידית, כדי לנתח את הפעולה ולאשרר את החשד. כמו כן רשאיות המדינות להגביל אמצעים אלו למקרים בהם בוצע דיווח על פעולה חשודה ונקבע כי אורך ההשעיה או העיכוב המקסימאליים יהיו כפופים למגבלות החקיקה המקומית. 

לאמנת ורשה