1.         רקע כללי: איסור הלבנת הון ונושאים קשורים

2.         פעולה במטרה להימנע מדיווח (סעיף 3 ב' לחוק)

3.         הלבנת הון – איסור עשיית פעולה ברכוש אסור (סעיף 4 לחוק)

4.         הליכי ביניים לקראת חילוט רכוש בהליך אזרחי או פלילי

5.         מימון טרור

6.         חברות בארגון פשיעה

7.         אחריות אישית של עובד במוסד פיננסי בהלבנת הון

8.         סודיות בנקאית וחובות אימון בין בנק ללקוח

9.        חיסיון עו"ד לקוח (גילוי שמו של נהנה)

10.       נותן שירותי מטבע

11.       ועדות עיצומים