כותרת תיאור קובץ חוברת הסבר לנותני שירותי מטבע הוכן על ידי היחידה לנותני שירותי מטבע במשרד האוצר חוזר משרד האוצר מיום 14.2.05 הבהרה לעניין חובת האימות לפי צו איסור הלבנת הון זיהוי לקוחות - הנחיות משלימות חוזר בנק ישראל מיום 9.9.03 הבהרות ופרשנות בנושא איסור הלבנת הון חוזר בנק ישראל מיום 30.8.04 ציות להוראות המעבר בצו איסור הלבנת הון חוזר בנק ישראל מיום 16.6.03 מניעת הלבנת הון, זיהוי לקוחות וניהול רישומים הוראות נוהל בנקאי תקין של בנק ישראל - מס' 411 חובת מינוי קצין ציות הוראות ניהול בנקאי תקין - 308 1