המשפט הבינלאומי
- ארגון ה- FATF (Financial Action Task Force on Money Laundering) הינו ארגון בינלאומי שמטרתו לפתח ולקדם מדיניות, במישור הלאומי והבינלאומי, שנועדה להיאבק בהלבנת ההון ובמימון הטרור.מאז הקמתו ב- 1989 מוביל ארגון ה-FATF את המאמץ באימוץ ויישום של אמצעים שימנעו את השימוש שעושים עבריינים במערכות הפיננסיות. הארגון פרסם בשנת 1990 40 המלצות אשר מהוות את המסגרת למאבק בהלבנת ההון.
במהלך חודש יוני 2003, פרסם ארגון ה- FATF עדכון ל-40 המלצותיו בנושא הלבנת הון ומימון טרור (לעדכון לחץ כאן). במסגרת העדכון, נדרשים מוסדות פיננסיים להגביר ולחזק את חובות האימות והזיהוי של לקוחותיהם בעת ביצוע עסקה עימם. בין השאר, ההמלצות מרחיבות את חובות הזיהוי, האימות והדיווח גם על מוסדות לא פיננסיים כגון: סוחרים במתכות, אבנים יקרות, רואי חשבון, עורכי דין ובתי קזינו. ההמלצות מרחיבות את השיתוף במידע והעברתו בין רשויות אכיפת החוק באותה מדינה לבין עצמן ובין מדינות שונות בעולם הן בתחום המודיעיני והן בתחום העזרה המשפטית.
בעקבות מתקפות הטרור על ארה"ב ב-11 לספטמבר 2001 הרחיב ארגון ה- FATF את ייעודו מעבר להלבנת הון על מנת לרכז את מומחיותו במאמץ הגלובלי להיאבק במימון הטרור. כדי להגשים מטרה זו, הוציא הארגון סטנדרטים בינלאומיים חדשים במאבק בטרור- 9 המלצות נוספות בנושא מימון הטרור - וקרא לכל המדינות לאמץ וליישם אותן. ההמלצות כוללות אמצעים שונים שנועדו למנוע מטרוריסטים ותומכיהם את הגישה למערכת הפיננסית הבינלאומית.
- ארגון האומות המאוחדות הינו פעיל בעניין המאבק נגד הטרור הבינלאומי. הארגון פיתח מגוון רחב של הסכמים משפטיים בינלאומיים שיאפשרו לקהילייה הבינלאומית לפעול במטרה לדכא את הטרור ולהביא את האחראים לו למשפט.
§ למידע מתוך אתר האו"ם בנושא הטרור הבינלאומי- לחץ כאן.
§ לאמנה למניעת מימון טרור- לחץ כאן.
§ לאמנת פלרמו (אמנת האו"ם נגד פשע מאורגן על-לאומי)- לחץ כאן.
§ לאמנת השחיתות- לחץ כאן.
§ לאמנות נוספות שקשורות לנושא הטרור- לחץ כאן.
§ לפרסומי משלחת ארה"ב לאו"ם בעניין הטרור הבינלאומי - לחץ כאן
§ THE UN COUNTER-TERRORISM COMMITTEE - Action Against Terrorism
המשפט בישראל
- חוק איסור מימון טרור נחקק בשנת 2005. מתוך דברי ההסבר להצעת החוק - מדינת ישראל ניצבת בחזית המלחמה בטרור מאז הקמתה. חקיקת החוק באה לאור המגמה הרואה בלוחמה במימון הטרור מאבק בין-לאומי וכלל עולמי לשם שיפור הכלים הנתונים לרשויות לצורך מטרה זו. החוק עוסק בעיקרו בשני היבטים: קביעת עבירות בקשר למימון טרור ומתן כלים מינהליים ושיפוטיים לשיפור יכולת המלחמה במימון הטרור על היבטיו השונים. חוק זה נועד להעמיד את ישראל בשורה אחת עם המדינות הנלחמות במימון הטרור הבינלאומי ולהבטיח כי החקיקה הישראלית עומדת בסטנדרטים בינלאומיים שנקבעו בהקשר זה.
להצעת חוק איסור מימון טרור, התשס"ג 2003- לחץ כאן.
למסמך בנושא הסדרי חקיקה בנושא מימון טרור - משפט משווה - לחץ כאן
לחקיקה נוספת ראה חומר משפטי :
פקודת מניעת טרור, תש"ח 1948
תקנות ההגנה (שעת חירום) 1945
תוספת שניה לחוק עזרה משפטית בין מדינות, התשנ"ח - 1998
המשפט האמריקאי
§ דוח מחלקת המדינה על מימון טרור לשנת 2003 - לחץ כאן.
§ העדות בפני בית הנבחרים האמריקאי לסיכום פעולות ארה"ב כנגד מימון טרור – לחץ כאן.
§ המשרד לפיקוח על נכסים זרים ה-OFAC (ה- Office of Foreign Assests Control ),השייך למשרד האוצר האמריקאי, מפקח ואוכף סנקציות כלכליות ומסחריות על סמך מדיניות החוץ האמריקאית ויעדי הביטחון הלאומי. אלו מכוונים נגד מדינות אחרות, טרוריסטים, סוחרי סמים בינלאומיים וכלפי העוסקים בפעילות הקשורה לשגשוג בנשק והשמדה המונית. ה-OFAC פועל בתקופה שהוכרזה כשעת חירום לאומית ונסמך על חקיקה ספציפית. החקיקה מטרתה להטיל פיקוח על עסקאות ולהקפיא נכסים זרים תחת הסמכות השיפוטית האמריקאית. הסנקציות המוטלות נסמכות על האומות המאוחדות והרשאות בינלאומיות אחרות ובשיתוף פעולה הדוק עם בעלות בריתה.
§ לרשימת צווים, חוקים ותקנות הקשורים למימון טרור- לחץ כאן.
§ הצו הנשיאותי - צו מס' 13224 שנחתם ע"י נשיא ארה"ב ב-23.9.03 שהוצא במטרה לסכל את מימון הטרור, כחלק מהמאמץ הבינלאומי לסכל את פעילות הטרור.
רשימות הטרור של ה-OFAC
§ לקבלת הרשימה המעודכנת - לחץ כאן.
§ לקבלת הרשימה בפורמטים שונים- לחץ כאן.
§ לקבלת רשימת ארגוני טרור פלסטינאים שהוכרזו באוגוסט 2003- לחץ כאן.