|
מוסדות פיננסים וכל עובדיהם יהיו מוגנים מאחריות פלילית או אזרחית בשל הפרה של כל איסור גילוי מידע מכוח חוזה, חוק, תקנה או הוראה מנהלית, וזאת אם דיווחו בתום לב על חשדם לרשות לאיסור הלבנת הון גם אם לא ידעו את מהות העבירה הפלילית והאם התרחשה בפועל או לא.
חשוב להדגיש כי חל איסור על המוסד הפיננסי או על עובדיו לדווח ללקוח כי קיים חשד נגדו שדווח או שאמור להיות מדווח לרשות.
|